Money Mules; utilização de conta bancária para assegurar dissimulação de fundos de atividade criminosa; acusação | Ministério Público no DIAP Regional do Porto (1.ª secção)

Por despacho 28.02.2025, o Ministério Público no DIAP Regional do Porto (1.ª secção) acusou um arguido pela prática de um crime de branqueamento.

O Ministério Público considerou fortemente indiciado que o arguido, perante dificuldades financeiras, motivadas por penhoras no vencimento de diferentes origens, em data anterior a novembro de 2023, em concretização de um acordo com terceiros, desconhecidos da investigação, abriu uma conta bancária, domiciliada em Vila Real que movimentou, ou permitiu que a movimentassem, entre essa data e março de 2024, data em que a movimentação da conta foi suspensa no contexto da prevenção ao branqueamento.

Nesse período, foram efetuadas 97 transferências a crédito, no valor de €78.673,00 de origens distintas (nacionais e estrangeiras), seguidas de 63 operações a débito, no montante de €75.131,00, a favor de serviços pré-pagos no estrangeiro, levantamentos, e devolução de quantias provenientes de contas bancária de vítimas de crimes.

Foi deduzido pedido de perda das vantagens que o arguido recebeu e proporcionou aos indivíduos com quem atuou.

NUIPC 266/24.0TELSB